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Servicios de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) – Entidades no financieras

Cumplimiento – Tranquilidad

De acuerdo a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), el lavado de dinero es el término que describe los diversos métodos utilizados por los criminales para ocultar el verdadero origen y la propiedad del dinero que hacen de la delincuencia. Se utiliza para legitimar los ingresos de la actividad delictiva y para oscurecer la financiación de actividades incluso clandestinas como el terrorismo. La evolución continúa y el rápido desarrollo de las leyes y reglamentos contra estas prácticas en México y a nivel mundial ha dado a las organizaciones una mayor responsabilidad para prevenir, detectar y denunciar el lavado de dinero.

A quién va dirigida:

Además de las entidades financieras, son sujetos de esta ley tanto las personas físicas y morales ojurídicas que realicen las actividades vulnerables tales como:

  • Juegos con apuesta, concursos y sorteos
  • La emisión o comercialización, habitual y profesional de tarjetas de crédito, servicio o de pre-pago
  • Todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario
  • La emisión o comercialización habitual o profesional de cheques de viajero
  • Ofrecimiento habitual y profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía
  • Prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles; intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en donde se involucren operaciones de compra-venta
  • La comercialización, intermediación o subasta habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas, relojes u obras de arte, en las que se involucren operaciones de compra-venta
  • La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados aéreos, marítimos o terrestres
  • Prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como bienes inmuebles
  • Servicios de traslado o custodia de dinero o valores
  • La recepción de donativos, por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro
  • Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles (todo tipo de arrendamiento)

En Russell Bedford le ofrecemos el apoyo práctico y personalizado para proponerle soluciones reales, así como brindarle nuestra experiencia y herramientas adecuadas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.

Ponemos a su disposición a nuestros expertos para el apoyo, diseño y desarrollo de metodologías, políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero. Nuestros servicios se enfocan a la consultoría en los siguientes temas:

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Contacto:

Javier Jiménez (55) 5262-4800

Fernando Velázquez  (55) 5262-4800

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