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Auditoría forense y fraude

Auditoría Forense

Una auditoría forense es una revisión y evaluación de la información financiera de una empresa o un individuo, para su uso como prueba ante un tribunal. Se puede llevar a cabo una auditoría forense para procesar a una parte por fraude, malversación u otras reclamaciones financieras.

Russell Bedford México cuenta con profesionales capacitados y con amplia experiencia en auditoría forense, así como con varios casos de éxito en los tribunales. Nuestro equipo cuenta con además, con el soporte de diversos  expertos en diferentes áreas, tales como fiscal, auditoría de TI, banca y compliance, entre otros, que combinados, forman un sólido equipo de auditoría que le brindará una ventaja competitiva a lo largo de todo el proceso.

Investigación de fraude

Realizar una investigación interna, puede ser una tarea difícil. Una investigación sobre las irregularidades de los empleados puede ser costosa, perjudicial y requerir mucho tiempo, así como ir acompañada de una variedad de problemas legales y otras complicaciones inesperadas, si no se realiza con el mayor cuidado y confidencialidad. Sin embargo, una investigación interna bien dirigida puede mejorar el bienestar general de una empresa y puede ayudar a detectar el origen de la pérdida de fondos, identificar a las partes responsables y recuperar pérdidas. También puede proporcionar una defensa de los cargos legales por parte de empleados despedidos o descontentos. Y lo más importante, una investigación interna podrá señalar a otros empleados que podrían estar involucrados.

Nuestras áreas de experiencia en la material, son:

  • Malversación de activos
  • Transacciones sospechosas
  • Soborno y corrupción
  • Violaciones reglamentarias
  • Alegaciones de línea directa
  • Entrevistas de fraude
Contacta la oficina de tu preferencia:

   Ciudad de México: Javier Jiménez (55) 5262-4800
   Monterrey: Baldomero Riojas  (818) 345-7000 
   Guadalajara: Ernesto López Acosta  (33) 3642-2003
   Mérida: Eduardo Crespo  (999) 944-6868
   Culiacán: Francisco Gaxiola  (667) 716-0832
   San Luis Potosí: Octavio Arenas  (444) 811-9231
   Saltillo: Baldomero Riojas  (844) 452-7549
   Celaya: Gonzalo Hernández  (461) 614-5988
   Mexicali: Ilián Márquez  (653) 534-6950
   San Luis Río Colorado: Joel Torres  (653) 534-6950
   Puebla:  Armando Águila  (222) 245-5730
   Aguascalientes: Raymundo Martínez  (449) 912-1554
   La Paz: Cipriano Ceseña  (612) 129-3380
   Querétaro: Héctor Malo  (442) 216-9329
   Cd. Juárez: Esteban Estrada  (656) 687-8063
   Veracruz: Oscar Heredia  (229) 375-2756
•   Chihuahua: Alejandro Montes  (614) 413-1307

Contacto

Gracias por dejarnos tus datos, nos pondremos en contacto contigo a la brevedad posible.

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La atención personalizada es un rasgo que ha distinguido el servicio prestado por Russell Bedford. Trabajar con ellos ha sido una experiencia enriquecedora para nuestra empresa, lo cual se ha visto reflejado en la mejora de nuestras operaciones y en el incremento de nuestros resultados. Ellos son sin duda una empresa enfocada en la calidad en sus servicios, lo cual se refleja a su vez en ventajas competitivas para nosotros

Karla Dorantes Aguilar, Directora de Contraloría y Finanzas, Nortel Networks de México