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Prevención de Lavado de Dinero

Cumplimiento – Tranquilidad

De acuerdo a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), el lavado de dinero es el término que describe los diversos métodos utilizados por los criminales para ocultar el verdadero origen y la propiedad del dinero que hacen de la delincuencia. Se utiliza para legitimar los ingresos de la actividad delictiva y para oscurecer la financiación de actividades incluso clandestinas como el terrorismo. La evolución continúa y el rápido desarrollo de las leyes y reglamentos contra estas prácticas en México y a nivel mundial ha dado a las organizaciones una mayor responsabilidad para prevenir, detectar y denunciar el lavado de dinero.

A quién va dirigida:

Además de las entidades financieras, son sujetos de esta ley tanto las personas físicas y morales o jurídicas que realicen las actividades vulnerables tales como:

  • Juegos con apuesta, concursos y sorteos
  • La emisión o comercialización, habitual y profesional de tarjetas de crédito, servicio o de pre-pago
  • Todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario
  • La emisión o comercialización habitual o profesional de cheques de viajero
  • Ofrecimiento habitual y profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía
  • Prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles; intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en donde se involucren operaciones de compra-venta
  • La comercialización, intermediación o subasta habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas, relojes u obras de arte, en las que se involucren operaciones de compra-venta
  • La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados aéreos, marítimos o terrestres
  • Prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como bienes inmuebles
  • Servicios de traslado o custodia de dinero o valores
  • La recepción de donativos, por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro
  • Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles (todo tipo de arrendamiento)

En Russell Bedford le ofrecemos el apoyo práctico y personalizado para proponerle soluciones reales, así como brindarle nuestra experiencia y herramientas adecuadas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.

Ponemos a su disposición a nuestros expertos para el apoyo, diseño y desarrollo de metodologías, políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero. Nuestros servicios se enfocan a la consultoría en los siguientes temas:

Contacta la oficina de tu preferencia:

   Ciudad de México: Javier Jiménez (55) 5262-4800
   Monterrey: Baldomero Riojas  (818) 345-7000 
   Guadalajara: Ernesto López Acosta  (33) 3642-2003
   Mérida: Eduardo Crespo  (999) 944-6868
   Culiacán: Francisco Gaxiola  (667) 716-0832
   San Luis Potosí: Octavio Arenas  (444) 811-9231
   Saltillo: Baldomero Riojas  (844) 452-7549
   Celaya: Gonzalo Hernández  (461) 614-5988
   Mexicali: Ilián Márquez  (653) 534-6950
   San Luis Río Colorado: Joel Torres  (653) 534-6950
   Puebla:  Armando Águila  (222) 245-5730
   Aguascalientes: Raymundo Martínez  (449) 912-1554
   La Paz: Cipriano Ceseña  (612) 129-3380
   Querétaro: Héctor Malo  (442) 216-9329
   Cd. Juárez: Esteban Estrada  (656) 687-8063
   Veracruz: Oscar Heredia  (229) 375-2756
•   Chihuahua: Alejandro Montes  (614) 413-1307

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El compromiso, la confianza y el liderazgo en una empresa, marca la pauta del éxito constante. Hoy, a 10 años de ser nuestra compañía fiscalista, reconocemos y felicitamos a Russell Bedford por su gran profesionalismo, capacidad y servicio, valores que nos han permitido un crecimiento y posicionamiento frente a la competencia de nuestro sector. Agradecemos el apoyo prestado hasta ahora y compartimos sus logros, deseando la culminación de sus metas y el desarrollo de nuevos proyectos los próximos años. Enhorabuena

Juan Carlos Lanau, Dir. General, México Asistencia, Mapfre