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Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Cumplimiento – Prevención

Ponemos a su disposición a nuestros expertos para el apoyo, diseño y desarrollo de metodologías, políticas y procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Además de las entidades financieras, son sujetos de esta ley tanto las personas físicas y morales o jurídicas que realicen las actividades vulnerables, tales como:

  • Prestación de servicios profesionales
  • Préstamos no financieros
  • Compraventa de inmuebles
  • Recepción de donativos
  • Comercialización de vehículos
  • Arrendamiento de inmuebles... entre otras

 

Nuestros servicios se enfocan a la consultoría, tanto para el Sector Financiero y No Financiero, en los siguientes temas:

 

Sector Financiero:
  • Auditoría y emisión del informe en materia de PLD/FT
  • Asesoría legal e implementación de procedimientos para la creación del área de PLD/FT
  • Auditoría de Sistemas Tecnológicos que cumplan con las disposiciones normativas
  • Desarrollo de un programa de conocimiento e identificación del cliente
  • Programa integral de capacitación en PLD/FT
  • Elaboración del manual de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos de PLD/FT
  • Implementación de Metodología del Enfoque Basado en Riesgo
  • Asesoría sobre la calidad de los reportes remitidos a la CNBV y seguimiento para aclarar observaciones durante la implementación y desarrollo del área de PLD/FT

 

Sector no Financiero:
  • Auditoría, diagnóstico y opinión de cumplimiento en PLD
  • Asesoría legal e implementación de procedimientos para la creación del área de PLD
  • Asesoría para la adecuada integración de expedientes
  • Análisis de montos y asesoría sobre el envío de avisos enviados al SAT
  • Elaboración de manual en materia de PLD

 

Contacta la oficina de tu preferencia:

   Ciudad de México: Javier Jiménez   55-5262-4800
   Monterrey: Baldomero Riojas   81-8345-7000 
   Guadalajara: Ernesto López Acosta   33-3642-2003
   Mérida: Eduardo Crespo   99-9944-6868
   Culiacán: Francisco Gaxiola  66-7716-0832
   San Luis Potosí: Octavio Arenas  44-4811-9231
   Mexicali: Joel Torres  68-6516-3441
   San Luis Río Colorado: Daniel Beltrán  65-3534-6950
   Puebla:  Armando Águila   22-2245-5730
   Aguascalientes: Raymundo Martínez   44-9912-1554
   La Paz: Cipriano Ceseña   61-2129-3380
   Querétaro: Héctor Malo   44-2216-9329
   Cd. Juárez: Esteban Estrada   65-6687-8063
   Veracruz: Oscar Heredia   22-9375-2756
•   Chihuahua: Alejandro Montes   61-4413-1307
•   Nuevo Laredo: Gabino Carreño   86-7717-6471

Contacto

Para contactar a nuestros socios respecto a una consulta empresarial, puedes llenar este formulario. En breve te contactaremos.

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