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Prevención de Lavado de Dinero

Cumplimiento – Tranquilidad

La Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), tiene como objetivo proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Se creó esta ley para regular las Actividades Vulnerables y dar cumplimiento con la recomendación 28 del GAFI donde indica que los países deben contar con medidas de regulación y supervisión de las APNFD  (Actividades Profesionales No Financieras Designadas), motivo por el cual México da cumplimiento con esta recomendación y publica la LFPIORPI, con el objetivo de que el país cuente con una normativa para prevenir, detectar, combatir y denunciar el lavado de dinero.

 

A quién va dirigida:

Además de las entidades financieras, son sujetos de esta ley tanto las personas físicas y morales, que realicen de manera habitual y/o profesional las siguientes  actividades tales como:

En Russell Bedford le ofrecemos el apoyo práctico y personalizado para proponerle soluciones reales, así como brindarle nuestra experiencia y herramientas adecuadas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.

Ponemos a su disposición a nuestros expertos para el apoyo, diseño y desarrollo de metodologías, políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero. Nuestros servicios se enfocan a la consultoría, tanto para el Sector Financiero y No Financiero, en los siguientes temas:

 

Sector Financiero:
  • Auditoría y emisión del informe en materia de PLD/FT
  • Asesoría legal e implementación de procedimientos para la creación del área de PLD/FT
  • Auditoría de Sistemas Tecnológicos que cumplan con las disposiciones normativas
  • Desarrollo de un programa de conocimiento e identificación del cliente
  • Programa integral de capacitación
  • Elaboración del manual de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos de PLD/FT
  • Elaboración de cuestionarios de identificación y conocimiento de clientes
  • Implementación de Metodología del Enfoque Basado en Riesgo
  • Asesoría sobre la calidad de los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, remitidos a la CNBV
  • Seguimiento ante la CNBV para aclarar observaciones durante la implementación y desarrollo del área de PLDFT
Sector no Financiero:
  • Auditoría, diagnóstico y opinión de Cumplimiento en PLD
  • Asesoría legal e implementación de procedimientos para la creación del área de PLD
  • Outsourcing como encargado responsable para actividades vulnerables en PLD
  • Asesoría para la adecuada integración de expedientes
  • Análisis de montos y asesoría sobre el envío de avisos enviados al SAT
  • Elaboración de manual en materia de PLD
  • Desarrollo, implementación y presentación ante el SAT del programa de auto regularización
  • Programa integral de capacitación
Contacta la oficina de tu preferencia:

   Ciudad de México: Javier Jiménez   55-5262-4800
   Monterrey: Baldomero Riojas   81-8345-7000 
   Guadalajara: Ernesto López Acosta   33-3642-2003
   Mérida: Eduardo Crespo   99-9944-6868
   Culiacán: Francisco Gaxiola  66-7716-0832
   San Luis Potosí: Octavio Arenas  44-4811-9231
   Mexicali: Ilián Márquez   65-3534-6950
   San Luis Río Colorado: Joel Torres   65-3534-6950
   Puebla:  Armando Águila   22-2245-5730
   Aguascalientes: Raymundo Martínez   44-9912-1554
   La Paz: Cipriano Ceseña   61-2129-3380
   Querétaro: Héctor Malo   44-2216-9329
   Cd. Juárez: Esteban Estrada   65-6687-8063
   Veracruz: Oscar Heredia   22-9375-2756
•   Chihuahua: Alejandro Montes   61-4413-1307

Contacto

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