Cumplimiento – Tranquilidad

Los recientes cambios a leyes tanto federales como locales contemplan que el desarrollo de programas anticorrupción, de cumplimiento normativo y buenas prácticas (compliance) son una parte fundamental para prevenir riesgos (legales, administrativos, reputacionales, financieros, etcétera), además de en su caso, ser atenuante para la imposición de penas y/o sanciones.

Adicionalmente los programas anticorrupción y de compliance correctamente implementados permiten contar con diversos beneficios adicionales tanto en materia operativa, de capital humano como financiera y tributaria, lo que optimiza la rentabilidad de las empresas.

Nos especializamos en:

• El asesoramiento, diseño, implementación, desarrollo y seguimiento de nuevas normativas y consultoría exhaustiva en la materia
• Identificación y clasificación de los riesgos de una organización
• Mecanismos internos de prevención; programas anticorrupción y de cumplimiento
• Manuales de buenas prácticas y códigos de conducta
• Implementación, desarrollo y prueba de líneas de denuncia
• Establecimiento del marco de control
• Resolución de consultas y opiniones legales
• Capacitación y socialización del programa anticorrupción
• Cumplimiento normativo y conformación de los comités de ética

Adicionalmente contamos con funciones de back office:

• Análisis de datos, reputación de terceros, búsqueda en listas negras
• Revisión de antecedentes, implementación y atención de líneas éticas y/o de denuncia
• Capacitación especializada en la materia