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Anticorrupción y Compliance (Cumplimiento normativo y buenas prácticas)

Cumplimiento – Tranquilidad


Los recientes cambios a leyes tanto federales como locales contemplan que el desarrollo de programas anticorrupción, de cumplimiento normativo y buenas prácticas (compliance) son una parte fundamental para prevenir riesgos (legales, administrativos, reputacionales, financieros, etcétera), además de en su caso, ser atenuante para la imposición de penas y/o sanciones.

Adicionalmente los programas anticorrupción y de compliance correctamente implementados permiten contar con diversos beneficios adicionales tanto en materia operativa, de capital humano como financiera y tributaria, lo que optimiza la rentabilidad de las empresas.

Nos especializamos en:

  • El asesoramiento, diseño, implementación, desarrollo y seguimiento de nuevas normativas y consultoría exhaustiva en la materia
  • Identificación y clasificación de los riesgos de una organización
  • Mecanismos internos de prevención; programas anticorrupción y de cumplimiento
  • Manuales de buenas prácticas y códigos de conducta
  • Implementación, desarrollo y prueba de líneas de denuncia
  • Establecimiento del marco de control
  • Resolución de consultas y opiniones legales
  • Capacitación y socialización del programa anticorrupción
  • Cumplimiento normativo y conformación de los comités de ética


Adicionalmente contamos con funciones de back office:

  • Análisis de datos, reputación de terceros, búsqueda en listas negras
  • Revisión de antecedentes, implementación y atención de líneas éticas y/o de denuncia
  • Capacitación especializada en la materia

 

Contacta la oficina de tu preferencia:

   Ciudad de México: Javier Jiménez   55-5262-4800
   Monterrey: Baldomero Riojas   81-8345-7000 
   Guadalajara: Ernesto López Acosta   33-3642-2003
   Mérida: Eduardo Crespo   99-9944-6868
   Culiacán: Francisco Gaxiola  66-7716-0832
   San Luis Potosí: Octavio Arenas  44-4811-9231
   Mexicali: Joel Torres  68-6516-3441
   San Luis Río Colorado: Daniel Beltrán   65-3534-6950
   Puebla:  Armando Águila   22-2245-5730
   Aguascalientes: Raymundo Martínez   44-9912-1554
   La Paz: Cipriano Ceseña   61-2129-3380
   Querétaro: Héctor Malo   44-2216-9329
   Cd. Juárez: Esteban Estrada   65-6687-8063
   Veracruz: Oscar Heredia   22-9375-2756
•   Chihuahua: Alejandro Montes   61-4413-1307
•   Nuevo Laredo: Gabino Carreño   86-7717-6471

Contacto

Para contactar a nuestros socios respecto a una consulta empresarial, puedes llenar este formulario. En breve te contactaremos.

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