Como resultado de la implementación de múltiples políticas internacionales en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT), así como de las diversas obligaciones adquiridas por México ante su incorporación al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las autoridades en el país han establecido diversas leyes y regulaciones que involucran a las empresas que prestan actividades vulnerables al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo pertenecientes a los sectores financiero y no financiero.

Al respecto, contamos con una amplia experiencia en materia de PLD y FT para actividades vulnerables financieras y no financieras, brindando todo el asesoramiento para el desarrollo e implementación de políticas, procesos y procedimientos de mitigación de riesgos y fraude interno, así como consultoría, capacitación y opiniones de cumplimiento en la materia.